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一八前头二连码:防范詐騙

異國戀人“郵寄外幣”請你代收 各種“清關費用”請你墊支

發布日期: 三中三资料网站 www.tojxu.com 2019-05-31 11:37:27 | 來源:廣州市公安局 | 瀏覽次數: | 字號:



——廣州越秀警方打掉一個以異國網戀為名的詐騙團伙

施桂鴻 梁榮忠

近日,廣州越秀警方雷霆出擊,搗毀一個以外籍人員為主利用網絡交友戀愛為名詐騙多名女性事主的團伙,抓獲團伙成員6人。

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確認異國網戀 代收郵寄美元

2018121920時許,住在越秀區大德路的林女士收到一個陌生微信用戶添加好友的請求,對方自稱叫“黃某”,香港人,目前居住在國外,在當地經營一家珠寶公司。之后雙方互添好友,開始聊天。相隔十多天后,“黃某”就提出雙方建立網上戀愛關系,林女士在聊天中感覺對方還不錯,于是就答應了對方的要求。1228日,“黃某”在微信聊天中稱春節期間要回中國大陸一趟,想提前通過物流公司郵寄160萬美元讓林女士保管,方便在中國做投資。剛開始,林女士自己多了一個心眼,覺得郵寄這么多美元不靠譜,就建議對方春節回來時帶回來。對方稱自己是公司CEO,帶這么多現金不方便。于是,林女士上網查閱有關郵寄現金的問題,得到的答案是郵寄大額現金違法的。林女士叫對方通過銀行匯款過來,對方則稱其居住當地沒有銀行有往國外匯款的業務,又稱他曾經郵寄過現金沒有問題,希望林女士幫忙。礙于之間剛建立的戀愛關系,林女士放下心里最后的一絲警惕,于是按對方的要求將自己的收件地址、聯系電話和電子郵箱都發給了對方。隨后,“黃某”用手機微信發了一張準備郵寄的美元圖片給林某,并告知林女士準備去辦理郵寄業務,要其注意查收電子郵箱內物流公司的相關信息。

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“增值稅”“清關費”“??睢苯吁嘍?/span>

1228日,林女士收到“黃某”的微信,告知已經辦理了郵寄業務。1229日,林女士的電子郵箱收到一封“物流公司”的郵件,顯示貨物已經發出,還附有一些包裹的信息以及查詢的網站。1231日,林女士的電子郵箱再次收到“物流公司”發來的信息,顯示要22871.67元人民幣的增值稅。林某立即跟“黃某”聯系,“黃某”稱是清關費,解釋說是貨物過海關需要交納的費用,并叫林女士先墊支,等貨物到了,再在160萬美元里面扣除。于是,林女士按照對方的提示,通過手機銀行向郵件提供的銀行賬號轉賬了人民幣22871.67元,并截圖給“物流公司”回復了郵件。

201911日,林女士的電子郵箱收到“物流公司”的回復信息,顯示物品郵寄正常。中午時分,林女士的電子郵箱再次收到“物流公司”的信息,稱物品被中轉國官方機構檢測到大量美金,懷疑洗錢,收件人會被牽連,將受到法律的懲罰?!拔锪鞴盡被乖諦偶諧瓶梢愿兇俜叫?,只要補繳納7295美元(合50176.78元人民幣)的???,郵寄美金的包裹才不會被沒收。一聽到涉嫌洗錢要沒收包裹,林女士慌了,立即通過微信聯系“黃某”,告訴其遇到的情況?!盎頗場甭砩轄辛峙堪錈Φ嬤?,由于林女士的銀行賬戶也沒有多少存款,“黃某”就讓林女士先找別人應急借用,等郵寄的包裹到了一起再還。一時“病急亂投醫”的林女士,立即找朋友借錢湊齊50176.78元人民幣,并通過手機銀行前后分35176.78元和15000元轉給“物流公司”提供的銀行賬號。

轉賬后的第二天,林女士本以為事情該告一段落,沒想到電子郵箱又收到一份郵件提醒,還是一樣的套路,稱包裹又被另一個國家檢測到攜帶美金,需要交納???,否則就要扣押包裹。聽到這個消息,林女士懵了,再找“黃某”商量,對方還是左推右推,鼓動林女士去貸款墊支。林女士意識到自己被詐騙,立即向警方報案。

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警方出擊? 詐騙團伙落網

接到報警后,越秀警方高度重視,立即抽調精干警力成立專案組展開調查。辦案民警通過報案人林女士提供的微信、相關銀行賬戶等資料,結合智慧新警務,經過連日偵查,確認在廣東東莞區域活動的4名外籍男子和2名廣西籍女子有重大作案嫌疑,并對上述6名犯罪嫌疑人實施了抓捕。目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌多起網絡交友詐騙案件已被警方依法刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。

警方提醒廣大網友,網絡交友要謹慎,陌生的添加好友請求要謹慎通過。交友過程中,如涉及要為對方支付財物的一定要提高警惕,做到不輕信、不轉賬、不透露個人信息,防止上當受騙。一旦發現可疑情況或已經被騙,請及時撥打110電話報警求助。

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