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廣州荔灣警方打掉一個套路貸詐騙團伙

發布日期: 三中三资料网站 www.tojxu.com 2019-10-23 15:57:05 | 來源:廣州市公安局 | 瀏覽次數: | 字號:

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????近日,廣州荔灣警方在前期深度調查取證的基礎上,在市公安局統一部署下,于7月25日組織警力,分別在廣州、佛山、臺山三地開展打擊套路貸收網行動,成功搗毀一個套路貸詐騙團伙,抓獲違法嫌疑人11人,其中9人被依法刑事拘留,繳獲電腦、合同、帳本、房產證等涉案物品一批。

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????2018年10月,事主洪某(男,57歲,廣州人)到荔灣區公安分局報警,稱其于2017年11月因資金問題經鄧某、何某介紹辦理貸款,借貸期間,被寶X資產公司、名X房地產代理公司以多種方式疊加債務,造成事主最終賣屋償貸,其懷疑被人以套路貸方式詐騙。

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???接報后,荔灣警方高度重視,迅速抽調精干警力,深化對上述線索研判分析,成立專案組,進行攻堅破案。

經專案組調查,事主洪某于2017年11月因資金問題通過社會人員鄧某(男,42歲,廣州人)、何某(女,38歲,廣州人)介紹辦理房屋抵押貸款。期間,事主與寶X資產公司簽訂了125萬元貸款抵押合同,后寶X資產公司再以140萬元貸款轉給斐X資產公司,斐X資產公司在事主無力償還貸款的情況下,又將房屋抵押給名X房地產代理有限公司,最后由名X房地產代理有限公司以165萬元賣出該房屋用來償還之前的欠款,名X房地產代理有限公司還以幫事主還款為由迫使事主簽下12萬元的借據,最終導致受害事主不但房產被賣,還欠下巨款的后果。

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???針對事主反映的案中出現的人員和公司,為摸清團伙的犯罪行為、成員數量和架構,專案組采取智慧新偵查手法,對線索進行逐一排查和研判,經前期研判分析資金流水,發現寶X資產公司、名X房地產代理有限公司以成立合法公司為掩護,披著民間借貸外衣,通過“收取高額費用”、“虛增債務”、“偽造證據”、“轉單平賬”、“貸新款還舊款”等方式非法侵占財物,導致被害人借款金額越壘越高。

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???專案組在偵查此案的同時,海珠警方也在偵辦一個涉及寶X資產公司套路貸團伙案,為此,兩區警方通力合作,共同偵辦,固定有關證據。據查,名X房地產代理有限公司總經理黃某(男,34歲,臺山人)為該公司實際控制人,負責組織實施以房屋貸款和裝修貸款等為掩護的套路貸詐騙行為。

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???在進行深入調查取證后,抓捕時機已成熟,2019年7月25日,在上級部門的統一指揮下,荔灣警方與海珠警方對有關涉案人員實施統一抓捕。當日,荔灣警方分別在廣州、佛山、臺山、恩平等市抓獲黃某、鄧某等11名違法嫌疑人,并在黃某住所、公司搜查出多名受害人簽署的合同、協議書以及房產證等涉案物品。

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???目前,此案正處于審查起訴階段。

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